Интернет-исследования: как найти информацию, если кажется, что её нет

Интернет-исследования (OSINT) помогают находить скрытую информацию о людях, компаниях и событиях. Разберем, какие методы используют эксперты и как они работают.
1. Поиск данных о компании или человеке
  • Анализируют открытые реестры: налоговые базы, реестры юрлиц, судебные дела.
  • Проверяют социальные сети на предмет скрытых связей.
  • Используют поиск по утечкам данных.
Пример: Бизнес-партнер предлагает сделку, но эксперты находят его связь с сомнительными фирмами.

2. Выявление скрытых связей между людьми
  • Анализируют взаимные подписки и лайки в соцсетях.
  • Смотрят, какие IP-адреса использовались для входа в аккаунты.
Пример: Человек отрицает знакомство с подозреваемым, но их номера телефонов зарегистрированы в одной системе лояльности.
3. Анализ криптовалютных транзакций
  • Используют блокчейн-аналитику (Chainalysis, CipherTrace).
  • Проверяют связи между криптокошельками.
Пример: Эксперты выявили, что платежи от мошенников поступали на кошелек, связанный с легальной компанией.

4. Мониторинг теневых форумов
  • Ищут упоминания определенных лиц или компаний.
  • Анализируют, кто продает утекшие базы данных.
Пример: Клиент подозревает утечку данных, а эксперты находят его базу клиентов на теневом форуме.
Вывод
Интернет-исследования позволяют раскрывать преступления, проверять деловых партнеров и находить утекшую информацию. Многие следы остаются в цифровом пространстве – важно лишь уметь их находить.
Made on
Tilda