Интернет-исследования

Интернет-исследования – это анализ цифрового следа организаций и физических лиц в сети. Такие исследования позволяют установить связи между субъектами, выявить признаки теневой коммерческой деятельности, а также проанализировать финансовые операции, включая транзакции с криптовалютами. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в уголовных, гражданских и арбитражных делах, а также в целях внутренней безопасности компаний.

В отличие от традиционных методов расследования, интернет-исследования позволяют собрать данные из открытых источников (OSINT), социальных сетей, криптовалютных блокчейнов и специализированных баз данных. Эксперт анализирует информацию, устанавливает взаимосвязи и делает выводы, которые могут быть использованы следствием, судом или адвокатами для защиты интересов клиентов.

Основные цели интернет-исследований

Получить бесплатную консультацию

На какие вопросы может ответить интернет-исследование?

Какие компании или активы связаны с определенным лицом?

Можно ли установить, какие компании принадлежат человеку, даже если он не указан в реестрах как учредитель?
Какие связи существуют между несколькими организациями?

Можно ли выявить скрытые финансовые или деловые связи между двумя юридическими лицами?
Какие отзывы и упоминания есть в сети о человеке или компании?

Можно ли оценить деловую репутацию субъекта, найти компрометирующую информацию?
Какую информацию можно найти о конкретном лице в социальных сетях?

Можно ли определить связи, место жительства, род деятельности, круг общения человека по его цифровому следу?
Можно ли отследить, кому принадлежит криптовалютный кошелек?

Можно ли установить владельца кошелька по цепочке транзакций?
Как криптовалютные средства перемещались между кошельками?

Можно ли выявить схему движения денег и конечных получателей?
Использовался ли криптовалютный кошелек для незаконных операций?

Можно ли доказать связь транзакций с преступной деятельностью?

Заочная консультация